Годовое общее собрание акционеров АО «МАКС», на котором были рассмотрены результаты финансово-хозяйственной деятельности компании за 2018 год, состоялось в Москве 25 апреля 2019 года.
На Собрании утвержден годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Компании за 2018 г.
Акционерами принято решение направить 500 млн рублей на выплату дивидендов из расчета 2 рубля 50 копеек на одну акцию.
На собрании акционеров был избран новый состав Совет директоров АО «МАКС» в количестве 7 человек, в состав которого вошли:
Григорьев Алексей Владимирович;
Зурабов Михаил Юрьевич;
Когтев Владимир Евгеньевич;
Мартьянов Андрей Александрович;
Мартьянова Надежда Васильевна;
Ромодановский Константин Олегович;
Смолянинова Людмила Леонидовна.
Также акционерами в соответствии с рекомендациями Банка России, изложенными в Руководстве для членов совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации (приложение к письму Банка России от 28.02.2019 № ИН-06-28/18), принято решение ввести должность Корпоративного секретаря АО «МАКС», являющегося независимым от исполнительных органов и подотчетным Совету директоров Компании.
В этот же день состоялось первое заседание избранного Совета директоров, на котором Председателем Совета директоров АО «МАКС» был избран Ромодановский Константин Олегович.